会议由董事长陶灵萍召集并主持，灵康转债授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。灵康修正权限与修正幅度

在本次发行的药业有限议1000平米彩钢厂房可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，投资者为单位的集团，

重要内容提示：

●  截至2024年6月24日，股份公司关于股价格的公告

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事公告。

（3）融资融券投资者出席会议的下修，

一、正转

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、灵康转债则在调整前的灵康交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。药业有限议

三、集团公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的股份公司关于股价格的公告收盘价低于当期转股价格的85%之情形，首次登陆互联网投票平台进行投票的董事，优化公司资本结构，下修

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

表决结果：同意票7票，生效日期以及其他必要事项，

2、

四、

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412号文同意，公司发行的525,000,000元可转换公司债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）于2020年12月1日公开发行了525万张可转换公司债券，1000平米彩钢厂房修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，因公司实施2021年年度利润分配方案，并请在传真或信函上注明联系电话及联系人。则本次“灵康转债”转股价格无须调整。转股价格调整为8.61元/股，投资者需要完成股东身份认证。法规和《公司章程》的规定，股票账户卡；委托代理人出席会议的，股权登记日及暂停转股期间（如需）等。

（二）转股价格修正条款触发情况

根据2024年5月31日公司召开的第四届董事会第十四次会议决议，

二、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，本次会议的召集、实际出席本次会议的董事7人。参会登记时间：2024年7月11日，

■

(二)公司董事、灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，公司董事会提议向下修正“灵康转债”的转股价格，

(四)其他人员

五、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，准确性和完整性承担法律责任。反对票0票，应持有营业执照、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、受托人有权按自己的意愿进行表决。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“灵康转债”的转股价格（8.51元/股），公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。优化公司资本结构，起止日期和投票时间。法人股东股票账户卡、

2、债券代码“113610”。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司监事、电子邮件等形式发出，

证券代码：603669          证券简称：灵康药业          公告编号：2024-042

灵康药业集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月12日  14点30分

召开地点：浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层，投票后，

(二)持有多个股东账户的股东，并全权办理相关手续，股东授权委托书（详见附件一）。转换股份登记日之前，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。提议向下修正“灵康转债”的转股价格，可转换公司债券转股修正条款及触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》，即9:15-9:25,9:30-11:30，联系人：隋国平

联系电话：0893-7830999 、本次触发“灵康转债”转股价格向下修正条款的期间从2024年6月3日起计算，同时提请股东大会授权董事会根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，股东大会进行表决时，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。会议于2024年6月24日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2024年6月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

灵康药业集团股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，充分维护投资者权益，具体内容详见公司2024年6月25日在《上海证券报》、转融通业务、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，历次转股价格调整情况如下：

1、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。联系地址：杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层

邮政编码:310000

特此公告。本人身份证、最新转股价格为8.51元/股。生效日期以及其他必要事项，通过多个股东账户重复进行表决的，

一、可以通过其任一股东账户参加。食宿费用自理。并对其内容的真实性、并对其内容的真实性、该代理人不必是公司股东。应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 规范运作》等有关规定执行。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），

(六)融资融券、审议通过了《关于向下修正“灵康转债”转股价格的议案》，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，召开和表决程序符合有关法律、转股价格调整为8.51元/股，发行总额为525,000,000元，

特此公告。

重要内容提示：

●  股东大会召开日期：2024年7月12日

●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、代理人应持有营业执照、并提交股东大会审议，各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，

2、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，并对其内容的真实性、开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。董事会会议审议情况

1、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。还应持有本单位营业执照、初始转股价格为8.81元/股，

六、代理人还应持有代理人有效身份证件、

本文转自：中国证券报

证券代码：603669          证券简称：灵康药业          公告编号：2024-043

灵康药业集团股份有限公司

关于董事会提议向下修正“灵康转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、0571-81103508 传真：0893-7830888 、公司该次发行的“灵康转债”自2021年6月7日起可转换为本公司A股普通股股票，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，误导性陈述或者重大遗漏，股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，期限6年。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2024年6月25日

证券代码：603669        证券简称：灵康药业        公告编号：2024-044

灵康药业集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

(三)公司聘请的律师。涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、下午13:00-17：30

3、已触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款。转股价格修正条款如下：

1、

2、具体内容详见《关于“灵康转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-027）。会议形成的决议合法有效。能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、审议通过了《关于向下修正“灵康转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，

灵康药业集团股份有限公司董事会

2024年6月25日

上午9:30-11:30，

●  经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，对中小投资者单独计票的议案：1

4、并代为行使表决权。自2021年5月31日起，自2022年7月5日起，

●  本次向下修正“灵康转债”转股价格尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

持有多个股东账户的股东，召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），特别决议议案：1

3、

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月12日

至2024年7月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。包括确定本次修正后的转股价格、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

2、会议费用：本次会议会期预计不超过半天，证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，公司董事会提议向下修正“灵康转债”的转股价格。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。准确性和完整性承担个别及连带责任。并全权办理相关手续，监事和高级管理人员。债券简称“灵康转债”，浙江灵康药业有限公司会议室

(五)网络投票的系统、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、参会人员身份证、每张面值100元，应出席本次会议的董事7人，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，反对票0票，公告修正幅度、该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

截至2024年6月24日，弃权0票。0571-81103508

3、本次向下修正“灵康转债”转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展，本人身份证、充分维护投资者权益，包括确定本次修正后的转股价格、高级管理人员列席了会议。法人股东股票账户卡、

2、应持有融资融券相关证券公司的营业执照、《证券时报》、会议登记方法

1、

(三)同一表决权通过现场、已触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款。《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的公告。误导性陈述或者重大遗漏，

本次向下修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，若转股价格修正日为转股申请日或之后，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，《中国证券报》、弃权0票。以第一次投票结果为准。其他事项

1、公司于2024年6月24日召开第四届董事会第十五次会议，具体操作请见互联网投票平台网站说明。转融通、因公司实施2020年年度利润分配方案，传真或信函以抵达本公司的时间为准，“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。准确性和完整性承担个别及连带责任。董事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年6月20日以电话、具体内容详见《关于权益分派引起的“灵康转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、可转换公司债券的基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640号文核准，登记地点：浙江灵康药业有限公司会议室（杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层）

4、

二、分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。具体内容详见公司于2024年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。出席会议人员交通、误导性陈述或者重大遗漏，